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青岛地税稽查局利用营改增企业纳税评估线索成功破获一起虚开发票典型案件

2015-04-03 14:41:00  10:43:00 | 来源:中国税务网-青岛市地税局稽查局 | 作者:

    近日,税务机关在对部分营改增企业进行纳税评估检查时发现,两家青岛某文化传媒有限公司涉嫌虚开发票。接到案情后,青岛地税稽查局高度重视,积极联合市公安经侦支队,成立了工作组,采取多种措施,成功破获案件。经查:自2012年2月开始,犯罪嫌疑人共开具广告业发票468份,涉及近80个单位,金额达2600余万元。
    一、税警协作,深挖线索。该局会同市公安经侦支队,积极运用税警联合办公室平台,及时查询相关数据,通过对购票人的分析研判,确定两公司涉嫌虚开发票的行为是同一伙犯罪嫌疑人所为。稽查局领导会同专案组人员多次召开联席会,明确侦查思路,划定责任分工,迅速开展侦查。
    二、细致侦查,摸清网络。在侦查中发现,两家公司系代理注册,公司法人代表与公司毫无联系,主要嫌疑人身份不明,于是分析判定将工作重点放到购票人身上。利用网上作战、情报研判等手段,通过社保信息发现了主要购票人彭某某在青的工作单位,并顺藤摸瓜掌握了彭的车辆情况及联系电话,通过多方调查、取证,确定了彭某某的身份。同时,通过对该广告公司的信息核查,发现了彭的同伙陈某,并迅速摸清了陈某的公司地址和住址,但发现陈某在税务机关评估检查后已经潜逃。
    三、强势攻心,案犯自首。彭某某发现陈某长时间失去联系,遂隐匿身份潜回老家,通过在青的朋友了解情况,发现税务、公安机关对涉及案件的中间人、受票企业进行了调查取证,基本掌握并固定了大量证据。同时,公安机关也对彭某某的工作单位、临时住处和车辆进行了布控。彭某某在巨大的压力下,自知法网难逃,于2014年5月6日到案自首。
    目前,彭某某已被青岛市公安市南分局刑事拘留,此案正在进一步侦办中。

 

 (编辑:金岩)

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