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青岛市多部门对某工贸有限公司重大税收违法案件当事人实施联合惩戒

2015-09-23 14:12:00 | 来源:青岛市国家税务局 | 作者:赵波

    近日,青岛市国税局根据与我市21个部门共同签署的《青岛市对重大税收违法案件当事人实施联合惩戒措施的合作备忘录》, 将青岛利天祥工贸有限公司重大税收违法案件信息推送至市中级人民法院等21个单位,这也意味着涉税违法当事人将被禁止部分高消费行为、并在金融机构融资授信、限制担任相关职务、禁止参加政府采购活动、禁止适用海关认证企业管理等17个领域受到联合惩戒。

    经查,2005年至2007年期间,青岛利天祥工贸有限公司和青岛六合喜工贸有限公司的实际经营人毛从心,为谋取不法利益,按票面金额3-7%的比例收取开票费,为没有实际货物购销业务的企业和个人虚开增值税专用发票469份,抵扣税额420万元。

    该案件因达到青岛市重大税收违法案件公告标准,已在青岛市国家税务局门户网站向社会公告。截止发稿,相关部门已对该企业采取以下惩戒措施:

    青岛市国税局对其纳税信用等级认定为D级,对其直接负责人员注册登记或负责经营的其他纳税人信用等级也将全部判定为D级;将其列入税收征管重点监控对象,对其增值税专用发票领用按照辅导期一般纳税人政策管理,普通发票实行交旧(验)供新、严格限量供应;同时将其纳入重点评估对象。青岛市工商局已通过《全国企业信用信息公示系统》中“其他部门公示信息”栏目将向社会公示该企业重大税收违法案件信息。青岛市财政局已将其纳入限制政府性资金支持企业名单,禁止参加政府采购活动,并不考虑给予政府性资金支持。青岛出入境检验检疫局将其列入《进出口企业信用管理系统》,将其出入境检验检疫信用认定为D级,实行限制性管理措施。青岛海关将其录入《进出口企业综合资信库》,不予适用海关认证企业管理。中国人民银行青岛市中心支行已将重大税收违法案件信息纳入《山东省省域征信平台》,供青岛市各商业银行查询,在当事人融资授信时参考使用等。青岛银监局已将该企业信息告知青岛市49家银行机构,作为融资授信评价参考。青岛市交通运输委已将其在系统内予以通报,对该当事人不得受让收费公路权益。青岛市总工会将在该企业授予荣誉方面予以限制。

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